Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen “Paymix-3” operasyonunun başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Operasyon kapsamında organize suç yapısına ağır bir darbe indirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda geniş çaplı bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, Malta merkezli bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sunduğu ve suç gelirlerinin paravan şirketler ile karmaşık transfer zincirleri üzerinden aklandığı belirlendi.
Araştırmalar, söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştiğini ortaya koydu. Daha önce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 30 şüpheliye yönelik işlem yapılmış, çok sayıda mal varlığına el konulmuştu. Ayrıca bazı şirketlere TMSF tarafından kayyım atanmıştı.
Soruşturmanın devamında, kayyım atanan şirketlerde yapılan teknik analizlerde yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlandığı, kullanıcı verilerinin depolandığı ve birçok banka hesabının bu faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilip nakit ve altına çevrildiği, ardından sahte ticari işlemlerle sisteme sokulduğu belirlendi.
Üçüncü dalga operasyon kapsamında 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan zanlılar için kırmızı bülten çıkarıldı.
Operasyon kapsamında ayrıca yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda platformun faaliyetleri durduruldu. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şirkete daha TMSF kayyım olarak atandı.
