İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında bir ‘e-posta’ ihbarı ile soruşturma başlattı.
POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddiasıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 6 ilde, 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 48 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi.
Detayları paylaşan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu şu ifadeleri kullandı:
21 ŞİRKET KURULMUŞ
“POS cihazlarından bir sistem kurarak, kartlarla paraları Türkiye getirdikleri, şirket açmış gibi gösterdikleri tespit edildi. Kuyumcu, tekstil firması, uluslararası kargo şirketi gibi 21 farklı şirket kurarak bu şirketler üzerinden bankaları kullanarak 230 pos cihazı temin etmişler.
Bazen bir karttan para çekmek için 5 farklı pos cihazı kullanıyorlar, bazen de farklı kartlardan aynı pos cihazını kullanarak para çekiyorlar. Yaklaşık 3 yıl içinde 50 milyar kadar işlem hacmi gerçekleştirilmiş.
Özellikle gece saatlerinde bu işlemler yapılıyor. Polis bu saatlerde yapılan işlemleri incelediğinde söz konusu firmaların o saatte iş yapmadığını fark ediyor. Kuyumcu ya da galerinin o saatte kapalı olması gerekiyor.
Bir de komisyon alıyorlar.Bu işlemler yapılınca bankasının hesabına düşüyor ve ertesi günün şubeye gidip o bankadan anlaştıkları kişi aracılığıyla parayı nakit alıyorlar.
Aldıkları paralar ile lüks yaşamlar sürerken, mal varlıklarını da tanıdıklarının üzerine yapıyorlar.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.”
