İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu ile ilgili çok yönlü operasyon yapıldı.
İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan şirketle gerçekleştirilen kara para trafiği tespit edilmiş ve 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkartıldı.
Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı.
GÖZALTI SAYISI 40’A YÜKSELDİ
Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumundaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Suç Gelirleriyle Alınan Araçlar Sergilendi
Kara para aklama operasyonu kapsamında, şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen 125 milyon lira değerindeki 10 araç ile 4’ü zırhlı toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu. El konulan araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.
